«Слепой аудит» — ваш бизнес глазами следствия
Увидеть риски там, где вы их не ждете, и устранить их до того, как они станут предметом проверки или уголовного дела. Это не абстрактная консультация, а глубокая юридическая диагностика, построенная на объективных данных: анализе учетных данных, документах и интервью. Мы находим не просто ошибки, а прямые угрозы уголовного преследования для собственников и топ-менеджмента.
Честный взгляд: вы получите не общие рекомендации, а реальную картину того, как ваши бизнес-процессы выглядят в глазах контролирующих органов.
Как мы это делаем:
- 1С + данные → Факты. Мы не полагаемся на слова. Наши выводы строятся на анализе ваших первичных учетных данных.
- Анализ → Риск. Мы переводим цифры на юридический язык, выявляя признаки деяний, которые могут быть квалифицированы как уголовно наказуемые (иметь признаки экономических и должностных преступлений, включая мошенничество, злоупотребление полномочиями, номинальные структуры, нарушения в сфере ГОЗ, таможенного законодательства и др.).
- Рекомендации → Дорожная карта. Результат работы — это не просто список рисков, а готовый план действий для их минимизации.
Что такое уголовно-правовой аудит и зачем он нужен?
Уголовно-правовой аудит — это комплексная проверка вашей компании, направленная на выявление уголовно-правовых рисков в вашей деятельности. В отличие от финансового или налогового аудита, наша цель — не столько проверить отчетность, сколько обезопасить конкретных людей: собственников, генерального и финансового директора, главного бухгалтера, ключевых топ-менеджеров.
В условиях ужесточения контроля за исполнением государственных контрактов, легализации доходов (115-ФЗ) и санкционного давления, стандартные проверки теряют эффективность. «Слепой аудит» позволяет получить независимую, объективную оценку вашей текущей ситуации и предотвратить уголовное преследование на ранней стадии.
Кому это нужно в первую очередь:
- Если ваша структура включает в себя номинальных учредителей и директоров.
- Если вы участвуете в кооперации по государственному оборонному заказу.
- Если вы участвуете в выполнении работ по государственному контракту (включая риски, связанные с пороком процедуры закупки).
- Если ваш бизнес связан с внешнеэкономической деятельностью.
- Если ваш бизнес планирует этап реорганизации.
- Если ваш бизнес планирует получение инвестиций.
- Если внутри группы есть крупные беспроцентные займы и «зависшая» задолженность.
- Если вы выплачиваете дивиденды через номинальных учредителей.
- Если у вас были претензии со стороны контролирующих органов.
- Если вы просто хотите спать спокойно, зная, что все риски под контролем.
Методология «Слепого аудита»: в чем уникальность?
В основе нашего подхода — интеграция трех ключевых компетенций:
- Анализ данных учетных систем (1С и аналогов) на уровне аналитика. Мы не просто просим показать документы. Мы заходим в ваши учетные системы с правами чтения, чтобы увидеть реальную картину движения средств, товаров, дивидендов, займов и проводок.
- Моделирование позиции следствия. Мы смотрим на ваш бизнес так, как на него посмотрит следователь или налоговая инспекция, выявляя «красные флаги» в операциях.
- Интервьюирование ключевых сотрудников. Чтобы выявить номинальность или искажения в управлении, понять нарратив потенциальной свидетельской базы, мы проводим частные, конфиденциальные беседы с вашими ключевыми сотрудниками.
Этот подход позволяет нам выявлять скрытые угрозы, которые не видны изнутри бизнеса и не могут быть обнаружены в ходе стандартного Due Diligence.
Мы отвечаем не на вопрос: «все ли правильно оформлено» (стандартный Due Diligence), а на вопрос «где здесь следы преступления, которые найдет следователь» (Deep Criminal Audit). Разница существенна, потому что в зависимости от цели и условий, вы получаете информацию о том, что исправить немедленно (1), к чему подготовиться (2) и как выстроить стратегию защиты (3).
Что именно мы проверяем?
Deep Criminal Audit (DCA) – не является сплошной проверкой финансово-хозяйственной жизни компании. Мы фокусируемся на самых рискованных участках, где чаще всего возникают основания для уголовного преследования:
- Номинальные структуры. Выявляем подставных учредителей и директоров, оцениваем риски блокировки счетов по 115-ФЗ и предлагаем легализацию структуры (ст. 173.1 УК РФ, др.).
- Срыв/порок госконтрактов, ГОЗ. Анализируем исполнение контрактов, цепочки поставок, наценку и риски привлечения к ответственности за невыполнение госзадания, пр. (ст. ст. 201, 159 УК РФ, др.)
- Мошенничество и вывод активов. Находим схемы вывода, необоснованное обналичивание (ст. ст. 159, 201, 193.1, 174, 174.1 УК РФ, др.).
- Таможенные риски. Выявляем ошибки в движении товара и финансов, риски доначислений по поставкам, анализируем цепочки импорта (ст. 194 УК РФ, др.).
- Налоговые риски. Оцениваем схемы «дробления» бизнеса, риски переквалификации дивидендов в зарплату, переквалификации займов и пр. операций, влекущих доначисление налогов (ст. ст. 199, 198, 199.2 УК РФ, др.).
- Риски в тех фактах хозяйственной жизни, которые вас тревожат. Мы изучим их по вашему отдельному заданию и отделим реальную угрозу от чрезмерной бдительности.
Результат: диагностика + дорожная карта.
Мы предоставляем вам полное юридическое заключение, которое включает:
- Детальный отчет о выявленных фактах/рисках с правовой квалификацией (статьи УК РФ, суммы возможных доначислений, сроки давности).
- Дорожную карту с конкретными шагами по устранению нарушений и минимизации рисков (с разбивкой на срочные и стратегические).
- Основу для стратегической защиты — вы будете готовы к любому развитию событий.
Итоговое юридическое заключение - не является аудиторским. Является строго конфиденциальным документом.
Готовы к честному разговору о рисках вашего бизнеса? Запишитесь на консультацию, и мы вместе определим объем необходимой работы.
Детали методологии, чек-листы, примеры работ (обезличенные кейсы) – мы предоставляем только при личной встрече и при условии подписания NDA.
Стандартный DD отвечает на вопрос: всё ли правильно оформлено? Мы отвечаем на вопрос: где здесь следы преступления, которые найдет следователь? Разница — в безопасности ваших людей и свободе вашего бизнеса.