Фабула:
Материнская газовая компания обратилась в Бюро с нетривиальной задачей: оказать правовое содействие в оценке криминальной составляющей договорных отношений между поставщиком и получателем природного газа. Суть проблемы заключалась в невозможности прекратить поставку энергоресурса при встречном неисполнении обязательств по его своевременной оплате, в связи с чем у компании образовалась многомиллиардная дебиторская задолженность.
Вникая в ситуацию не один месяц, мы понимали, что имеем дело с неочевидными хищениями: получатель энергоресурса фактически не давал повода квалифицировать его действия как уголовное преступление, поскольку выплачивал взысканную задолженность до возбуждения исполнительного производства, то есть до принудительного ее взыскания.
В правовом поле все выглядело прекрасно: просрочка оплаты поставки влекла гражданские судебные процедуры и условно добровольное исполнение. Проблема была одна: дебиторская задолженность не сокращалась, а росла, что связано с количеством отпущенного газа, являющегося сложным объектом с точки зрения его характеристики и оборота.
Защитная позиция:
Изучив динамику роста дебиторской задолженности, характер поведения должника в многочисленных судебных процедурах по ее взысканию, материалы самих судебных дел, мы вышли к правоохранителям с позицией о том, что получатель энергоресурса использует правовую ситуацию в собственном интересе по принципу кредитной линии: умышленно систематически не исполняя договорные обязательства по оплате, должник, злоупотребляя гражданскими правами, затягивал судебные процедуры, обжалуя очевидно законные судебные акты по надуманным основаниям, тем самым сдвигая срок выплаты максимально.
Убедить правоохранителей в наличии криминального умысла у руководства должника являлось нетривиальной задачей. Мы подошли к ее решению максимально понятным для правоохранителей образом: доказав, что компания поставщик терпит вред в форме прямой и упущенной выгоды, государственная защита его прав посредством гражданско-правовых механизмов неэффективна, неоплата поставленного газа создает риски банкротства газовой компании, убедили следователей исследовать вопрос о причинах такой «неплатежеспособности» должника.
В результате совместными с правоохранителями усилиями, в рамках ряда возбужденных по нашим заявлениям уголовных дел, были установлены способы хищения денежных средств, изъятых ранее преступным путем из оборота должника, а далее и мошеннические действия, связанные с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, по которым были привлечены к уголовной ответственности виновные лица.
Результат:
Вследствие трудоемкой работы и неординарного подхода к защите прав, должниками в ходе переговорного процесса была погашена внушительная часть задолженности перед газовой компанией.